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          打擊傳銷的難點在哪里?市場監管部門應往何處著力?

          來源:【工商行政管理】半月刊  作者 : 楊茜麟  發表時間 : 2021年03月10日  

             當下傳銷有兩大較為突出的特點:傳銷犯罪土壤廣泛存在,一旦監管放松,就會死灰復燃;傳統傳銷向網絡傳銷轉型,常與非法集資行為相交織。網絡時代和轉型時期,這是打擊傳銷不能忽略的時代背景。

           

          打擊傳銷的難點在哪里?市場監管部門應往何處著力?記者采訪多位反傳銷專家、律師和反傳銷志愿者,共同探究傳銷背后的三大問題。

          傳銷毒瘤緣何難以根除

           

          打擊傳銷,我國已走過近20年的歷程。早在1998年,國務院就下發了《關于禁止傳銷經營活動的通知》,開啟了嚴厲打擊傳銷的序幕。2005年《禁止傳銷條例》《直銷管理條例》正式實施。2009年,刑法修正案(七)確立了組織、領導傳銷罪??梢哉f,我國對傳銷活動保持高壓態勢,打擊力度不斷升級。

           

          據不完全統計,2014至2016年,全國工商和市場監管部門共查處各類傳銷案件6125件,涉案金額40.89億元,罰沒金額5.01億元,移送司法機關226件、1520人。

           

          針對網絡傳銷,工商總局除了在重慶、泉州設立了網絡傳銷監測點,日前又與騰訊公司簽訂《網絡傳銷監測治理合作備忘錄》,雙方圍繞傳銷違法活動的線上監測、調查處置、宣傳教育、法律研究等開展全方位合作。

           

          但是,目前打傳工作在一定程度上仍然存在著傳銷分子“遣而不散”的現實困難,傳銷骨干頭目和參與傳銷人員就像“割韭菜”,一茬接一茬。

           

          中國心理學會法律心理學專業委員會主任馬皚,從心理學角度指出傳銷分子不愿放棄傳銷的原因,“傳銷有兩個特別重要手段,信息隔離和情感輸入。換言之,要想達到洗腦目的,要么讓人跟以往的社會關系產生斷裂,要么用一種新的方法向你灌輸一些新的信息。而情感輸入,是用某一種手段特別切合人

          的需要,尤其是情感上的認同”。

           

          當前,各地始終保持高壓態勢,持續開展打擊傳銷專項執法行動,不斷加大對案件查處力量的投入,強化對傳銷組織者及骨干頭目的打擊震懾力度。但是打擊工作還沒有真正消除根植于傳銷參與者腦海中的傳銷理念,沒有打散傳銷人員間緊密的聯系。

           

          多位公安民警表示,現在打擊傳銷的法律“頭重腳輕”,嚴重傳銷犯罪才用刑法規范,但目前多數傳銷活動達不到立案條件,導致傳銷活動實際上違法成本低。所以被解救和遣送了的傳銷人員很容易被重新組織起來,重入陷阱,這正是傳銷活動屢禁不止的根本原因之一。

           

          此外,傳銷緊緊抓住了參與者投資的需求,打著投資理財的旗號行騙。多數專家認為,由于目前就業壓力較大,經濟形勢整體下行,很多人缺乏投資渠道,這也給了傳銷分子可乘之機。

           

           

          新型傳銷的監管難點在何處

           

          “現在,傳銷不斷變異,形式越來越多樣,尤其是和新概念掛鉤之后,迷惑欺騙性更強。”蔣德勝,這位有十年反傳銷經歷、曾多次臥底傳銷組織的志愿者談到。

           

          新型傳銷模式帶來的直接后果,就是給取證帶來了很多的困難。“現在打擊傳銷面臨的最大難題就是取證難。從我接觸的案例來講,由于傳銷案受害者眾多,周期較長,加上和新概念,尤其是和金融、網絡掛鉤之后,取證往往需要工商、公安、金融辦、司法等多個部門通力合作,這就增加了執法部門取證

          的難度。”蔣德勝說。

           

          除了取證難以外,目前打擊傳銷時還有一個現實問題。中國人民公安大學偵查與反恐怖學院偵查教研室宋利紅副主任談到:“根據《禁止傳銷條例》,對傳銷案件,在未發現涉嫌犯罪之前,工商部門應當主動查處。只有在查處過程中發現涉嫌犯罪時,方可依照《禁止傳銷條例》第十三條的規定,“依法移送公安機關立案偵查”。但是,其在接受舉報時尚處于不明朗狀態,如何界定是否屬于傳銷?涉嫌傳銷的行為是否涉嫌犯罪?”

           

          “尤其是利用消費返利、連鎖加盟等網絡經營模式是否屬于傳銷難以界定?!督箓麂N條例》中對于網絡傳銷的認定以及工商、公安等打擊協作機制有所欠缺。”宋利紅說。

           

          據業內人士透露,面對新型傳銷泛濫形勢,工商和市場監管部門體現出三個“不相適應”:一是監測能力與網絡傳銷傳播范圍廣、隱蔽性強的特點不相適應;二是敏銳程度與網絡傳銷發展速度快、欺騙性大的特點不相適應;三是工作機制與傳銷、金融詐騙復合交織的特點不相適應。

           

          這個問題的解決方案或許可以從日前在貴州六盤水召開的打擊傳銷會議中找到答案。時任工商總局副局長王江平指出,要認真謀劃“防、控、打”三方面工作。對在網絡上的涉傳宣傳、涉傳廣告,要及時進行研判干預。加強與其他有關部門的信息互通會商,共同發布預警提示,避免廣大群眾陷入傳銷和金融騙局。發現網絡傳銷后,要立即會同公安部門開展嚴打。要建立完善部門間信息互通會商制度,線上監測、線下實證、快速反應的傳銷處置制度,傳銷屬地聯防聯控嚴打制度等三項工作制度。

           

          如何將現實難點轉化為打傳的著力點

           

          “清除傳銷毒瘤,需群策群力,構建共治共享格局。”這是受訪者普遍形成的共識。國內民間反傳銷志愿者劉李冰認為,“反傳銷,宣傳預防比打擊更重要??梢越⒁粋€傳銷分子信息庫,針對不同級別的頭目做分類標識,防止二次犯罪。”

           

          “傳銷令人深惡痛絕之處在于把好人變成了職業騙子。如果能激發人們舉報的積極性, 讓清醒后的傳銷人員通過舉報獎勵減少損失,既能讓他們及時懸崖勒馬又能破解取證難問題。”蔣德勝告訴記者。

           

          他還談到,“我們可以嘗試把傳銷組織分層次瓦解,可以本著同情底層、發動中層、嚴懲高層的原則分類型查處,讓受害者在發現自己受騙時指正傳銷組織的領導者,使傳銷組織在內部瓦解。同時,嚴懲高層,形成一道高壓線。”

           

          律師肖琴說,“任何一個傳銷組織開展傳銷活動都涉及到人、財、物及信息的流轉。這就必然的會涉及網絡平臺、銀行、通訊、房屋、賓館、倉儲等各個方面。所以,可以積極發揮網站、銀行、通訊公司、房屋中介等在打擊傳銷中的作用,建立起打擊傳銷的第一道防線,并通過法律法規細化、明確其義務。”

           

          針對大學生傳銷,她還建言,“在目前的治理方式的基礎上,工商機關可以通過綜治考評打分督促教育部門及學校建立起打擊傳銷長效機制和一系列控制措施。注重對不同年級學生及教職員工的常態化培訓;面對涉及大學生的傳銷動態,及時做好警示提示;在找工作、找實習的重要時間節點,切實做好風

          險提醒,不斷提高大學生整體防范傳銷的意識。”

           

          上海律協競爭與反壟斷專業委員會主任田小豐律師,建議增加對包括計算機信息在內電子數據取證權限,增設信息及網絡平臺服務商的報告、配合義務。同時針對傳銷非法資金通過第三方支付平臺轉移的,是否可以考慮授予行政機關在立案后對于第三方要求配合提供賬號信息、資金流水信息,直至可以采取凍結(暫停支付)等行政強制措施。

           

          市場監管部門打傳發力何處?據了解,當前打擊傳銷的重點一是打著“創業、就業”的幌子,以“招聘、介紹工作”為名的傳銷活動,二是以傳銷為手段的金融欺詐活動。

           

          根據六盤水會議精神, 市場監管部門要力求做到“三主一配合”:一主是要加強網絡監測,努力成為傳銷情報、信息搜集的主渠道。二主是當傳銷還處于宣傳策劃期的時候,就要適時干預,打好抓早打小的主動仗。三主是要成為傳銷違法行為聯防聯控的主推手,主動推動建立完善政府領導下的多部門齊抓共管聯防聯控機制。一配合就是對構成犯罪的傳銷行為,要及時移交公安機關依法查處并做好配合支持工作。

           

          本文作者中國工商出版社記者楊茜麟、叢琳,原文刊發于《工商行政管理》半月刊2018年第9期

           

           

          打擊傳銷的難點在哪里?市場監管部門應往何處著力?


           

          發布單位:中國工商出版社 數字出版部打擊傳銷的難點在哪里?市場監管部門應往何處著力?


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